نماذج الوصف الوظيفي
الوصف الوظيفي: مسؤول امتثال
نموذج جاهز لإعلان وظيفة مسؤول امتثال في ليبيا، بالعربية والإنجليزية. انشره على jobs.ly وعدّله ليناسب مؤسستك.
عن الوظيفة
نبحث عن مسؤول امتثال يتأكد من التزام المؤسسة بالقوانين وتعليمات الجهات الرقابية وبسياساتها الداخلية، ويكشف مخاطر غسل الأموال والمخالفات مبكراً ويبلغ عنها وفق الإجراءات.
المهام والمسؤوليات
- متابعة التزام المؤسسة بالقوانين وتعليمات الجهات الرقابية مثل مصرف ليبيا المركزي
- تطبيق إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة على العملاء الجدد والحاليين
- مراقبة المعاملات ومراجعة العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها للجهة المختصة
- فحص الأسماء على قوائم العقوبات المحلية والدولية
- تحديث سياسات الامتثال وإجراءاته كلما تغيرت التعليمات
- تقييم مخاطر الامتثال في المنتجات والعمليات الجديدة
- تدريب الموظفين على الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- إعداد تقارير الامتثال الدورية للإدارة والجهات الرقابية
المتطلبات
- بكالوريوس في القانون أو المحاسبة أو المصارف أو إدارة الأعمال
- خبرة من 3 إلى 6 سنوات في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال
تتغير سنوات الخبرة حسب مستوى الوظيفة الذي تختاره عند النشر.
المهارات
- الامتثال
- مكافحة غسل الأموال
- اعرف عميلك
- تقييم المخاطر
- كتابة التقارير
- التعليمات الرقابية
- مراقبة المعاملات
- فحص قوائم العقوبات
يُفضّل
- شهادة مهنية مثل CAMS أو ICA
- خبرة في القطاع المصرفي الليبي
- إجادة اللغة الإنجليزية
انشر هذه الوظيفة
يبدأ نموذج النشر بهذا الوصف، فتعدّله قبل النشر.